各有关机构：

为进一步持续推进涉诈涉赌“资金链”治理，帮助银行等金融机构全面落实账户合规管理的监管要求，提升电信网络诈骗活动特征的异常账户的可疑交易监测水平，提升账户风险防控能力，中国金融培训中心拟举办“2023年第三期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下账户风险防控暨交易甄别实务专题培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：当前银行账户监管要求及风险防范；

第二部分：当前最新电信诈骗特征，交易流水特征及甄别方法；

第三部分：客户尽职调查实务及事中账户交易监测的识别及研判；

第四部分：涉诈形势及分类分级管控实践（对公账户、个人账户等）；

第五部分：反诈背景下账户合规管理中的投诉特点及处理策略。

二、授课师资

账户监管部门专家，公安系统及商业银行账户管理资深专家。

三、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、外资银行；

1.分管行领导；

2.总分行运营管理部、渠道运营部、安全保卫部、计划财务部、会计运营部、信息科技部、公司业务部、个人金融部、信用卡中心、数字金融部、法律合规部、网络金融部及其他业务部门相关人员；

3.支行、营业网点负责人、主管（委派）会计及其他岗位人员；

（二）金融学会、支付清算协会、银行卡专业委员会等单位会员；

（三）第三方支付公司、消费金融公司、汽车金融公司、财务公司等单位相关岗位人员。

四、培训时间、地点

时间：2025-08-07—12月10日；12月7日报到，12月10日返程。

地点：杭州（具体地点另行通知）

培训班不安排接送站，自行报到。会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、地点和乘车路线及有关事项。

五、培训费用及缴费方式             

（一）费用：2800元/人

（二）住宿统一安排，费用自理

（三）缴费方式：

1.银行汇款

收款单位：中国金融培训中心

开户行：中国民生银行北京金融街支行

银行帐号：696192559

注：“汇款用途”栏写明“资金链治理账户专题班”，并发送凭证至报名邮箱。

2.发票开具：在开班前5个工作日缴费成功，报到时领取培训发票；过此时间或报到现场缴费者培训发票将在培训结束后以邮寄方式送达。

缴费及发票问题可咨询徐老师:010-68809573；18600470494。

六、报名方式

请参训人员将“2023年第三期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下账户风险防控暨交易甄别实务专题培训班”报名回执表（附件：1）发送至jrzx_zg@126.com邮箱。

联系人和联系方式：

张老师：010-68809573手机：18600470428

徐老师：010-68809573手机：18600470494

金老师：010-68809573手机：18600190166

鲁老师：010-66199326手机：13520815210

七、健康监测

严格落实学员健康管理主体责任，学员要做好健康监测。7日内出现发热（体温≥37.3℃）、干咳、乏力、咽痛、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状的，不能参训。参加面授的培训学员要做好个人防护，参训期间自行准备口罩并做到科学佩戴。报到前一天做一次抗原检测，提交《参训学员健康承诺书》。

附件:1.培训班报名回执表（集体报名可单独制表）

     2.发票信息统计表

     3.参训学员健康承诺书